В Одесі ліквідовано великий конвертцентр, який переводив гроші в Росію

В Одесі в рамках протидії тінізації економіки держави Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом понад 500 млн гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ

У ході слідства було встановлено, що організатори конвертцентру з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через ряд підконтрольних фірм. Серед клієнтів були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти. За їх замовленням зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження і виводили гроші в тіньовий сектор економіки.

"Конвертаційний центр "допомагав" клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі в Російську Федерацію. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування кількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора", - йдеться в повідомленні СБУ.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень. Також виявлена комп'ютерна техніка, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, по встановленню всіх обставин протиправної діяльності.