В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії

В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень. Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам переводити гроші в інші країни, в тому числі до Російської Федерації.

Про це у четвер, 11 червня, повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, організатори "конверту" від початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.

"Серед "користувачів послуг" були, зокрема, комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. На замовлення "клієнтів" зловмисники переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Співробітники спецслужби задокументували факт перерахування декількох сотень мільйонів рублів на територію країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

В офісних приміщеннях конвертцентру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Також виявлено комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Розпочато кримінальне провадження.

Відео Співробітники СБУ упіймали на хабарі депутата міськради Запоріжжя

У Запоріжжі депутат міськради вимагав гроші за допомогу у виділенні земельної ділянки. Депутата разом зі спільником затримали співробітники СБУ під час передачі грошей. 42-річний депутат Олександр Тищенко - заступник голови постійної комісії із питань земельних ресурсів в міськраді. Посадовець у СІЗО, сьогодні йому обратимуть запобіжний захід. Депутатові загрожує до 12 років за гратами.  

ТСН. Ранок

• Facebook
• Twitter
• Telegram
• Messenger
• Viber