СБУ разоблачила международную интернет-сеть по легализации доходов. Отмывали криптовалюту

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты.

Что случилось.

Сеть работала с 2017 года и по настоящее время.

Ее организовали переселенцы из временно оккупированных территорий Украины.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов.

Выдача неучтенной валюты в Украине осуществлялась через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка.

Так называемые «перестановки» наличных и обмен криптовалют происходил за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Детали операции.

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков: в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников.

Изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютернную технику, спецоборудование и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика.

Проверяется информация об использовании Web.

Mоney при обслуживании клиентов, доступ к доменам которого запрещен решением СНБО от 02.05.2018.

Проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».

В селе под Киевом обнаружили майнинг-ферму.

Она украла электричества на 500 000 грн (фото).

10 000 ботов: СБУ раскрыла сеть ботоферм в Киеве и областях Украины.

Ею управляли из РФ.

Telegram вернет инвесторам TON $1,22 млрд и выплатит $18,5 млн властям США.