Переселенцы организовали нелегальный конверт-центр с криптовалютой - СБУ

Переселенцы организовали нелегальный конверт-центр с криптовалютой – СБУ.

13 июля, 11:19.

Денис Беспалов.

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников.

Служба безопасности Украины, которая ранее накрыла "фермы" криптовалют, разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюта.

"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев со временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов.

Как отмечается, эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.

"Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников, где изъяли крупную сумму наличных, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика", – говорится в сообщении.

В Украине могут появиться собственные электронные деньги.

Mоney" при обслуживании клиентов.

Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.

В тренде.

Эпидемия коронавируса в Украине идет на спад: новые данные за сутки.

Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "Web.

Mоney", доступ к доменам которой запрещен на территории Украины.

"Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе.

Видео: СБУ.

Подпишись на наш telegram.

Только самое важное и интересное.

Подписаться.

Реклама.