В Ивано-Франковске коммерсанты выводили в «тень» миллионы гривен

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировать безналичные средства в наличность.

«По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов на более 10 млн гривен, объем конвертации наличности составлял примерно миллион гривен в месяц», - говорится в сообщении.

По информации силового ведомства, поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее.

В дальнейшем «выкупленные» талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которую не отражали в бухгалтерском учете.

«Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.

Схема фиктивного приобретение талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность.

Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в «кэш», - указали в СБУ.

По результатам расследования была установлена причастность к противоправной схеме четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

В рамках производства, начатого по ч.

3 ст.

212 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

ua в Telegram.