Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом почти 500 миллионов гривен ежемесячно.

Отмечается, что организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.

«По заказу «клиентов», в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот.

Также фигуранты оказывали «услуги» по легализации доходов, полученных преступным путем.

Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом», - говорится в сообщении.

За каждую сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобилях фигурантов и обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более миллиона наличных в гривневом эквиваленте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.

4 ст.

191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

ua в Telegram.

Источник
Оригинальная версия
Поделиться сюжетом
https://m.me/nakolinaperedukrainoy