СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів

В Україні діяла фінансова піраміда, організатори якої привласнили більш як 250 мільйонів доларів понад 600 тисяч вкладників. Діяльність організованого злочинного угрупування блокувала Служба безпеки України.

Піраміда функціонувала від початку 2019 року. Про це у четвер, 27 серпня, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними відомства, зловмисники привласнили та легалізували кошти через придбання елітного майна та інвестування в підконтрольний бізнес. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб та задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"Зокрема, організатори піраміди придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно", - йдеться в повідомленні.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників.

За результатами слідчих дій буде ухвалено рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що в Україні шахраї організували фінансову піраміду, завдяки якій ошукали понад сотню вкладників на понад 8 мільйонів гривень. Серед ошуканих - як українці, так і іноземці. Компанія розташовувалася в Одесі.

Відео Найгучніші фінансові піраміди, які витягували мільйони гривень із кишень українців

Американські аферисти, банки, липові пенсійні фонди і десятки тисяч постраждалих вкладників. ТСН спробувала пригадати кілька найгучніших фінансових пірамід часів незалежності та тих, хто за ними стояв. А разом із тим переконалася, що з нашого життя вони нікуди не ділися.

ТСН. 19:30

• Facebook 1
• Twitter
• Telegram
• Messenger
• Viber