СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry в Україні

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українців. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тис.громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, а також через інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 млн дол. Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової угоди причетні понад 20 осіб, а також задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис.дол. кожен, а також коштовності та іншу нерухомість.

Також повідомляється, що сьогодні, 27 серпня, в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Судячи з тих фотографій, які опублікувала прес-служба СБУ, дана "піраміда" є мережею ювелірних салонів B2B Jewelry, її організаторами значаться Микола Гонта і його дружина Олена.

На офіційній сторінці " ювелірних салонів "в соцмережі Facebook, після інформації про арешт майна організаторів" піраміди", користувачі почали скаржитися, що їх коментарі видаляють, а також засмучено пишуть, що вони"їм вірили".

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Причетним до даного правопорушення загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.

СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry в Україні

Організаторів "піраміди" підозрюють у незаконному привласненні понад 250 млн дол. коштів вкладників

 17:54 27.08.2020 

Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українців. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що вкладниками "піраміди" стали понад 600 тис.громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого і нерухомого майна, а також через інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 млн дол. Співробітники СБУ задокументували, що до організації фінансової угоди причетні понад 20 осіб, а також задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

"За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис.дол. кожен, а також коштовності та іншу нерухомість.

Також повідомляється, що сьогодні, 27 серпня, в рамках кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Судячи з тих фотографій, які опублікувала прес-служба СБУ, дана "піраміда" є мережею ювелірних салонів B2B Jewelry, її організаторами значаться Микола Гонта і його дружина Олена.

На офіційній сторінці " ювелірних салонів "в соцмережі Facebook, після інформації про арешт майна організаторів" піраміди", користувачі почали скаржитися, що їх коментарі видаляють, а також засмучено пишуть, що вони"їм вірили".

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Причетним до даного правопорушення загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.