Отобрали у вкладчиков $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду

СБУ 27 августа провела 48 обысков по адресам организаторов финансовой пирамиды в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе.

В настоящее время установлено, что они присвоили $250 млн свыше 600 тыс.

Эти средства злоумышленники легализовали путем приобретения элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес.

Руководили незаконными сделками более 20 человек, помогали им в этом более 100 юридических лиц.

Читайте: Как распознать афериста и не дать себя обмануть при аренде жилья.

Отобрали у вкладчиков $250 млн: СБУ разоблачила финансовую пирамиду / 3 фотографии.

С начала 2019 года они приобрели за средства вкладчиков один из островов Днепровского каскада вместе с недвижимостью, 18 элитных авто, стоимостью более $100 тыс.

каждый, драгоценности и тому подобное.

Суд наложил арест на имущество злоумышленников.

Готовится сообщение о подозрении по трем статьям УКУ: ч.

3 ст.

28 (Совершение преступления группой лиц), ч.

2 ст.

222 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.

3 ст.

209 (Отмывание доходов).

Как аферисты отбирают жилье.

В зоне риска — жители квартир, которые зарегистрированы на нескольких владельцев.

Мошенники покупают часть и заселяют своего агента, а тот за деньги делает жизнь других владельцев невыносимой.

Такие схемы распространены в Киеве, где квадратные метры стоят очень дорого.