Відібрали у вкладників $250 млн: СБУ викрила фінансову піраміду

СБУ 27 серпня провела 48 обшуків за адресами організаторів фінансової піраміди у Київській та Вінницькій областях, а також в Одесі.

Нині встановлено, що вони привласнили $250 млн понад 600 тис.

Ці кошти зловмисники легалізували через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес.

Керували незаконними оборудками понад 20 осіб, допомагали їм у цьому більше 100 юридичних осіб.

Читайте: Як розпізнати афериста і не дати себе ошукати під час оренди житла.

Відібрали у вкладників $250 млн: СБУ викрила фінансову піраміду / 3 фотографии.

З початку 2019 року вони придбали за кошти вкладників один з островів Дніпровського каскаду разом з нерухомістю, 18 елітних авто, вартістю понад $100 тис.

кожний, коштовності тощо.

Суд наклав арешт на майно зловмисників.

Готується повідомленні про підозру за трьома статтями ККУ: ч.

3 ст.

28 (Вчинення злочину групою осіб), ч.

2 ст.

222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ч.

3 ст.

209 (Відмивання доходів).

Як аферисти відбирають житло.

У зоні ризику – мешканці квартир, які зареєстровані на кількох власників.

Шахраї купують частину і заселяють свого агента, а той за гроші робить життя інших власників нестерпним.

Такі схеми поширені у Києві, де квадратні метри коштують дуже дорого.