СБУ разоблачила работу масштабного конвертационного центра

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.

Отмечается, что центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.

С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Таким образом, злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

Сотрудники СБУ в ходе обысков в офисах и местах проживания правонарушителей обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

Также выявлены учредительные документы фиктивных предприятий, документация относительно их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация таких СХД, которые подтверждают совершение преступлений.

Как мы писали ранее, что Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Полесской таможни Гостаможслужбы, организовавших коррупционную схему при растаможивании импортных автомобилей.

ua в Telegram.