В Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом у понад 20 млрд грн – подробиці спецоперації

В Україні припинено роботу одного з найбільших конвертцентрів з річним обігом у понад 20 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона розповіла, що до конвертаційного центру входили 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях України.

"Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти на суму близько 20 млрд гривень", – йдеться у повідомленні.

За словами Венедіктової, протиправну діяльність конвертцентру правоохоронці Львівщини документували з вересня.

"У ході проведення 31 обшуку на території кількох областей виявлено та вилучено готівки на близько 60 млн грн, зокрема майже 1 млн доларів США, фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інше майно", – йдеться у повідомленні.

Нині перевіряються колишні співробітники податкової служби на причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків.