В 2020 году Госфинмониторинг сообщил о сомнительных операциях на 76 миллиардов

Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году сообщила работникам правоохранительных органов о сомнительных операциях на 76 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

"В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов) ... В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривень", - говорится в сообщении.

В частности, в 2020 году Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 204 материала (61 обобщенный материал и 143 дополнительных обобщенных материала), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Также работникам правоохранительных органов передано 75 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма, 10 из которых содержали информацию о выявленных связях с Российской Федерацией.

Как сообщалось, за 2019 год Госфинмониторинг выявил сомнительные финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, на сумму 92,2 млрд грн.