Продавали "ліві" квартири: в Одесі СБУ викрила будівельну компанію на злочинній схемі

СБУ викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Керівництво фірми не зареєструвало структуру  платником податку на додану вартість.

Про це повідомили в СБУ.

Встановлено, що компанія декларувала про початок робіт від травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Власники бізнесу продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур, уникаючи податків. Кошти від клієнтів переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку.

За попередніми висновками експертів, державний бюджет не дорахувався понад 7 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії. Під час слідчих дій вилучили документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Нагадаємо,  раніше повідомлялось, що фінансова піраміда, побудована на ювелірних магазинах B2B Jewelry, досі працює. Її діяльність у вересні 2020 року заблокувала Служба безпеки України.