ГФС ликвидировала конвертцентр, который «прогнал» 580 миллионов через схему автоимпорта
ГФС ликвидировала конвертцентр, который «прогнал» 580 миллионов через схему автоимпорта

ГФС ликвидировала конвертцентр, который «прогнал» 580 миллионов через схему автоимпорта

Фото: Facebook.com, СБУ

По информации пресс-службы Государственной фискальной службы правоохранители разоблачили группу организаторов так называемого центра минимизации платежей, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Для этого использовалась схема с ввозом авто на территорию Украины из-за границы.

За свои услуги злоумышленники получали 4-10% от общей суммы и успели за два года «прогнать» через сложную схему около 580 млн. грн.  

«Через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств, путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики», – отмечают в ГФС.

Установлено также, что часть средств организаторы схемы снимали с расчетных счетов, а часть приобреталась от физических лиц – реальных владельцев транспортных средств в качестве оплаты таможенных платежей при растаможке автомобилей.

Во время обыска сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве обнаружили ноутбуки и системные блоки, флеш-накопители информации, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Также было изъято 3 клише с подписями, 270 транзитных номерных знаков и печати и штампы предприятий-нерезидентов и предприятий с признаками фиктивности.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Теги по теме
Новости Украины ГФС
Источник материала
loader
loader