Оборот сотни миллионов гривен: в Киеве разоблачили конвертцентр

СБУ разоблачила в Киеве масштабный конвертационный центр.

Злоумышленники использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего.

По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов грн.

Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.

Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.

Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

В рамках уголовного производства, начатого по:ч.

1 ст.

366 (служебный подлог),ч.

2 ст.

364 (злоупотребление властью или служебным положением),ч.

5 ст.

191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

В частности, они создавали фейковые паспорта, водительские удостоверения и COVID-сертификаты.

ua в Telegram.