"Батальйон Монако": ДБР запросило екстрадицію одного з фігурантів

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань скерувало документи на екстрадицію одного з фігурантів справи "Батальйон Монако". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Цитата

"Працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Щодо іншої персони, яку згадували у журналістському розслідуванні, ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також під час розслідування виявили, що ці компанії після анексії Криму продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

У ДБР журналістам УНН не назвали ім'я фігуранта справи, якого також підозрюють у незаконній розтраті коштів. Проте у липні ДБР повідомило, що у міжнародний розшук за розтрату 113 млн доларів банку “Фінанси та Кредит” оголошено колишнього народного депутата Костянтина Жеваго.

Нагадаємо

17 серпня працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні, щодо виїзду до Монако військовозобов’язаних громадян України під час повномасштабного вторгнення росії.