Владельца криптовалютной биржи арестовали на Багамах за махинации со средствами клиентов - WP

На Багамских островах в понедельник, 12 декабря, полиция арестовала основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида.

Об этом передает Washington Post.

Следствие по делу Бенкмана-Фрида и FTX продолжается с ноября, когда он подал заявление о банкротстве после того, как FTX не смогла удовлетворить запросы клиентов на вывод средств.

Компания задолжала своим кредиторам по меньшей мере 3 млрд долларов, и следователи ищут ответы на вопрос, использовал ли бизнесмен средства клиентов для предоставления займов своему инвестиционному подразделению Alameda Research.

Во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США намеревалась выдвинуть обвинения Бенкману-Фриду в нарушении законодательства о ценных бумагах, и он должен был дать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Однако арест не позволит провести слушания.

Багамские острова и США имеют договор об экстрадиции, однако неясно, сколько времени может понадобиться для выдачи Бенкмана-Фрида американским властям.

Последние несколько недель бизнесмен провел в своем багамском поместье, раздавая многочисленные интервью журналистам и размещая десятки постов в социальных сетях с объяснениями, как его компания прошла путь от одной из крупнейших и самых авторитетных криптобирж до объявления о банкротстве.

Бенкман-Фрид заявил, что допустил серьезные ошибки, но отрицает какие-либо злонамеренные действия.