Санкционный орган США взялся за расследование работы Raiffeisen Bank в России

Банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC "уточнить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Подписывайтесь на LIGA.

Бизнес в Telegram: коротко о важном.

По его словам, американское агентство запросило ответ к февралю.

Raiffeisen сообщил агентству в своем заявлении, что он полностью сотрудничает с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной транзакцией или бизнесом.

Он сказал, что имеет процессы для обеспечения соблюдения санкций.

Представитель банка заявил, что "уверен, что информация, предоставленная OFAC, удовлетворит их запрос", добавив, что эти вопросы носили "общий характер".

Raiffeisen глубоко укоренился в российской финансовой системе и является одним из двух иностранных банков в списке Центробанка России из 13 "системно важных кредитных учреждений", что подчеркивает его важность для экономики России, борющейся с широкими санкциями Запада.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, остающихся в России.

Но он столкнулась с критикой, в том числе со стороны инвесторов, из-за решения продолжать вести дела с Москвой.

Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его влияние на Россию ограничено.

В прошлом году Raiffeisen получил чистую прибыль в размере примерно 3,8 млрд евро, в значительной степени благодаря 2 млрд евро плюс прибыли от российского бизнеса.

Министерство финансов США вводит санкции и может наказывать тех, кто нарушает их.

OFAC ввел санкции против пяти крупных российских банков, в том числе Сбербанка в рамках ответа на вторжение РФ в Украину, а также против олигархов.

В начале января стало известно, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, в частности, Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине.

После этого Национальный банк Украины отметил недопустимость сотрудничества международных банков с Россией и Беларусью и призвал их выполнить свои обещания и окончательно выйти из рынка стран-агрессоров.

Наталія Софієнко.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Напишите нам.

Raiffeisen Bank International санкции сша Райффайзен Банк.

Больше вакансий.

Junior SEO-спеціаліст.

Менеджер з продажу реклами.

Manual QA Engineer.

Керівник відділу нативної реклами.

Разместить вакансию.