Игорный бизнес с "корнями" из РФ: суд арестовал 30 млн грн активов букмекерской компании

Фирма продолжала работать на российском рынке, а при анализе ее структуры собственности обнаружили бенефициара-гражданина РФ

Суд арестовал корпоративные права компании, которая осуществляла незаконную деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в сети Интернет. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Стоимость корпоративных прав общества в размере 100% доли уставного капитала составила 30 млн грн.

Плата за лицензии: игорный бизнес пополнил бюджет на 520 млн грн с начала года

Как рассказали в БЭБ, эта компания (ее название не уточняется) имела связи с Россией и даже после начала полномасштабной войны продолжала работать на российском рынке. Анализ ее структуры собственности показал, что ее конечный бенефициар является гражданином РФ.

По данным следствия, группа лиц в 2021-2022 годах организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры через интернет-ресурсы, не имея на это соответствующих лицензий.

"Такая незаконная деятельность привела к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах", – подчеркнули в БЭБ и добавили, что ранее этой компании уже аннулировали две лицензии и ввели против нее санкции СНБО.

Отток валюты резко сократился, курс гривны укрепился. В Раде подсчитали эффект от закрытия схемы в игорном бизнесе

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решения СНБО о санкциях против игорного бизнеса и букмекерских компаний. Документ касается 120 физических и 287 юридических лиц.