Три небанка оспорили в суде 79 млн грн штрафов: НБУ решил не отступать

Финучреждения обжаловали штрафные санкции в судебном порядке. Нацбанк применил к компаниям меры воздействия в марте текущего года

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений о наложении штрафа на ООО "Е-Пэй", "Укрфинстандарт" и ФК "Хантер" за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщила пресс-служба НБУ.

Указанные финучреждения обжаловали штрафы в судебном порядке. Нацбанк применил к компаниям меры воздействия в марте текущего года за невыполнение обязанности обеспечить надлежащий финмониторинг.

НБУ обновил порядок реализации санкций банками и небанковскими учреждениями

"Е-Пэй" наказали на 64,26 млн грн, "Укрфинстандарт" получил штраф в размере 14,6 млн грн, ФК "Хантер" –  340 тыс. грн. Общая сумма штрафов составляет около 79,2 млн грн.

Нарушения заключались в отсутствии процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками, отсутствии технологий, обеспечивающих проведение финансовых операций без непосредственного контакта с клиентом, несопровождении перевода информацией о плательщике и получателе.

Аутентификация по-новому: НБУ усилил требования к платежным услугам

ФК "Хантер" также нарушила требования относительно надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности санкций. Финучреждение нарушило обязанности своевременно и в полном объеме подавать на запросы НБУ информацию/документы.

Напомним, Национальный банк продлил до конца года срок, в течение которого к небанковскими учреждениями не будут применять меры воздействия за несвоевременное представление финансовой отчетности.