С сегодняшнего дня НБУ будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

В отчет будут попадать операции на любые суммы, пишут СМИ.

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут посылать в Нацбанк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо НБУ, которое есть в распоряжении издания.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, который осуществлял платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

• P2P-перевод (перевод средств между физлицами)
• пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах
• оплаты в Интернете
• перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании
• в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Ранее сообщалось, что Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.