ГБР заподозрило топ-менеджмент Полтавского ГОКа в присвоении почти 400 млн грн

Руководство предприятия наладило схему нелегального сбыта щебенки подконтрольным компаниям по заниженным ценам. Полтавский ГОК принадлежит Константину Жеваго

Госбюро расследования сообщило о подозрении шести должностным лицам Полтавского горно-обогатительного комбината, принадлежащего Константину Жеваго, в присвоении почти 400 млн грн. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Фигурантами уголовного производства стали председатель, зампредседателя правления, главный бухгалтер и начальник отдела ГОК, а также двое бывших руководителей компаний.

Швейцария арестовала свыше $113 млн на счетах Жеваго

По данным правоохранителей, они организовали нелегальную продажу по заниженным ценам щебеночного сырья, которое производилось из отходов, добытых в карьере полезных ископаемых. Полученные доходы в виде наличных выводились через конвертцентры и распределялись между участниками группы.

Схема действовала в течение 2019-2021 годов, сообщает Офис генпрокурора.

"Тонну добытого сырья они продавали "своим обществам" по цене 30-50 грн. В дальнейшем эти общества реализовывали его уже по рыночной цене, которая была в 10 раз выше", – говорится в сообщении.

Таким образом было легализовано 380 млн грн.

Полтавский ГОК Жеваго заявил об аресте счетов и блокировке операций

Правоохранители провели 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в ходе которых были найдены документы и другие вещественные доказательства. Решается вопрос применения подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в начале года правоохранители сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов главному бухгалтеру Полтавского ГОКа.