На полиграфкомбинате Украина разоблачены масштабные махинации с паспортами

На Государственном предприятии Полиграфический комбинат Украина разоблачена масштабная схема завладения средствами - чиновники и их сообщник присвоили более 450 млн грн.

Сообщается, что разоблачение стало результатом сотрудничества в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста.

О подозрении сообщено пяти лицам: бывшему директору и экс-начальнику отдела полиграфкомбината и предпринимателю, который был с ними в сговоре.

В Эстонию также переданы документы для уведомления о подозрении двум гражданам этой страны (директору и менеджеру подконтрольной компании).

Им инкриминируют присвоение и растрату имущества.

Сообщается, что в 2013 году тогдашний руководитель комбината приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выдвинув иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставку продукции через "нужную" компанию.

"В дальнейшем организовал закупку материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительского удостоверения и т.

п.) через эту компанию.

Компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

В течение 2013 - 2016 годов по этой схеме группа злоумышленников завладела средствами на сумму около полумиллиарда гривен", - сообщает НАБУ.

Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путём.

"Экс-директор полиграфкомбината замаскировал как продажу 45% своих акций в фактически не работавшем предприятии (фактическая рыночная стоимость около 100 тыс.

долларов США) другой подконтрольной компании за 1,35 млн долларов США.

Далее их задекларировал, чем фактически получил возможность их использовать.

Часть средств на сумму 150 тысяч долларов также переведены непосредственно на счета близких лиц экс-директора.

Также экс-директор запатентовал на подконтрольную компанию (использовавшуюся для закупок) право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в украинских паспортах.

Таким образом, каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал стоимость вследствие завышений при закупках, но и "донатил" чиновника за его "интеллектуальный взнос", - говорится в сообщении НАБУ.

Детективы приняли меры по ликвидации преступной схемы.

"В начале 2022 года правительство поддержало инициативу НАБУ, изменило технические требования и изображения защитных элементов украинских документов, что дало возможность избавиться от зависимости от результатов "интеллектуального труда" экс-руководителя полиграфкомбината", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на хищении бюджетных средств на ремонте лифтов разоблачили руководителей коммунального предприятия и подрядной фирмы.

Также в столице была разоблачена схема незаконного получения возмещения НДС.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram.