СБУ и ДБР проводят обыски у экс-"регионала" по делу об отмывании более 500 млн гривен

СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего нардепа-регионала по делу об отмывании более 500 млн гривен.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет "Хвиля".

Обыски проводят по местам жительства и работы бывшего заместителя главы фракции запрещенной Партии регионов.

Правоохранители проверяют причастность экс-нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем. Общая сумма составляет более полумиллиарда гривен.

Помимо этого проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов. Предполагается, что чиновник "не доплатил" налогов на более 63 млн гривен.

С проверками пришли в подконтрольные нардепу компании, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.

В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ему грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напоминаем, что СБУ и НАБУразоблачили нардепа на получении взятки.

Также смотрите: