Госфинмониторинг продолжает борьбу против агрессора: наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

По состоянию на 25 августа переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 132 млд гривен.

Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.

Вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и участвовать в проектах.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам РФ.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга: