Украинским ФОПам начнут блокировать счета за отказ актуализировать личные данные

Украинские банки рассылают ФОПам анкету для актуализации персональных данных .Национальный банк Украины установил требование для банков актуализировать личные данные своих клиентов, проверить их достоверность, а также получить больше информации об источниках и назначении средств клиентовПостановлением НБУ №65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», актуализация данных является необходимой для внедрения финансового мониторинга, который включает анализ финансовых операций с целью выявления возможных случаев отмывания средств и уклонения от уплаты налоговБанки должны актуализировать данные клиентов в соответствии со следующими сроками:Если клиент отказывается от актуализации или не выполняет это в установленный срок, его счет может быть заблокированБанк уведомляет клиентов о необходимости актуализации путем уведомлений в мобильном банкинге или письмом с указанием дедлайна для этого процессаНапример, клиенты ПриватБанка могут актуализировать свои данные, зайдя в веб-версию "Приват24 для бизнеса" и выбрав пункт «Анкета». Далее – ответить на ряд вопросов, касающихся их статуса ФЛП, распоряжения средствами, деятельности предприятия, источников поступления средств и т.д.