Коломойский получил новое подозрение за присвоение 5,8 млрд грн — СБУ

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому сообщили о новом подозрении за незаконное завладение 5,8 млрд грн в течение 2013-2014 годов.

По данным Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офиса генерального прокурора, Коломойский создал группировку, которая состояла из сотрудников банка, где он был учредителем и акционером.

В течение 2013-2014 годов члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные взносы наличных в кассу банка, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

Затем эти “взносы” зачислили на личный счет Коломойского, став реальными безналичными средствами. По версии следствия, благодаря этому олигарх получил 5,8 млрд грн, что тогда было эквивалентно более $700 млн.

Коломойский расплачивался этими средствами в предпринимательской деятельности, чтобы легализовать виртуальные активы. В частности. он отдавал займы, рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

По информации СБУ, ему сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства незаконной деятельности и привлечь виновных к ответственности. Продолжается досудебное расследование.