/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2F244ddc1a5383f4ff16dc7a816ca47cad.jpg)
В Украине финмониторинг политически значимых лиц сделают пожизненным
Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в законопроект №9269 о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
"За" проголосовали 243 депутата.
Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
В документе предлагается создать реестр политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭР) и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг вместо трех лет.
"Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года.
Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС", - пояснил парламентарий.
Politically Exposed Persons (PEPs) – термин, используемый в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности: президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ.
Напомним, в Международном валютном фонде начали изучать на соответствие структурному маяку окончательную версию закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения.
Закон вступил в силу с 1 августа.
Он является одним из 19 структурных маяков, предусмотренных соглашением о расширенном финансировании с МВФ.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F8%2Fc868f3c55be1194a420e0816fb0d7709.jpg)
Трамп на 90 дней запретил повышение тарифов на китайские товары
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Fb7a2c2aa0a6698825585969aa5582990.jpg)
В Германии громкий скандал из-за беженцев из Украины: что происходит
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Face22458ec17ef73a57a59f3c45446a0.jpg)
Ключевой помощник Путина считает вторжение в Украину ошибкой - СМИ
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2Ff47fd8bc8ed05dc03ccde7e0af8a30b0.jpg)
Путин готовится погрузить Украину в холод и мрак: названы города, которым зимой не поздоровится
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fcbd87287d7956bcb2f4c2372e8fe944a.jpg)
Трамп назвал своего советника по вопросу войны в Украине
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F47f9653e06def6ea0d3d90cf87740887.jpg)
Премьер Британии предостерег Трампа: Путину нельзя доверять
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F0d720f45e8940d879a280b90b5225282.jpg)