Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн

Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали в Киевской области гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".

Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве.

По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.

Большую часть полученной "прибыли" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов".

"Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.

Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал в Киевскую область, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.

Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Cмотрите фотогалерею: Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн.

Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов были обнаружены печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке, а также компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма.

Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР".

СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался скрыться в Приднестровье.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.