
Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн
Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали в Киевской области гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".
Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве.
По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.
Большую часть полученной "прибыли" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов".
"Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал в Киевскую область, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали.
Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Cмотрите фотогалерею: Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн.
Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов были обнаружены печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке, а также компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма.
Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР".
СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался скрыться в Приднестровье.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram та Whats.
me/korrespondentnet та Whats.

У Севастополі російські морпіхи масово переводяться в інші частини, щоб не їхати до Курської області - партизани

Березень на носі: дізнайтеся, що зірки готують для вашого знаку зодіаку
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2F24730b52de047c57514e6dc11e5ebe1c.jpg)
Ворог атакує в районі Торецька та штурмує в сторону Покровська: карта бойових дій 25 лютого
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F47856d33b2504ab5a88fd8c3caa1c07b.jpg)
На Харківщині вночі внаслідок ударів РФ пошкоджені склади і техніка фермерів
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2Fd81b6d1452a53e661f6d8973a23ca009.jpg)
Росіяни вночі та зранку обстріляли сім громад на Сумщині
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F6a32cbd074d587aa42bde6c803ec1bbb.jpg)
На Покровському напрямку ворог намагався прорвати оборону і перекинути штурмові групи - ЗСУ
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F250%2F0dd1b4ecbda344ac4bd068f0499c8f97.jpg)