
Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн
Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали в Киевской области гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР".
Отмечается, что в преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По данным следствия, после захвата Макеевки в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
Для этого завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве.
По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область РФ.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения России дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России.
Большую часть полученной "прибыли" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов".
"Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и временно оккупированном Донбассе.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 выехал в Киевскую область, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия.
Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали.
Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Cмотрите фотогалерею: Задержан бизнесмен, перечисливший боевикам "ДНР" более 15 млн.
Во время десятков обысков в офисных помещениях и местах проживания фигурантов были обнаружены печати компаний, черновые записи и документацию, которые использовали в сделке, а также компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Организатору нелегального бизнеса доложено о подозрении в финансировании терроризма.
Ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении главе "медиахолдинга ДНР".
СБУ задержала боевика "ДНР", который пытался скрыться в Приднестровье.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram та Whats.
me/korrespondentnet та Whats.
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F79dd8b14bf3bab699f9295b767493bce.png)
Робота, блокпост та паспортний сервіс: у яких місцях найчастіше видають повістки
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F9102969d295ce0fa258454288333a819.jpg)
На Черкащині за тиждень на чверть зросла кількість хворих на грип та ГРВІ, двоє померлих - ОДА
«Дорога життя»: у якому стані шлях евакуації з Покровського напрямку
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2F8d65d09a6b186937493de8d650b0efc3.jpg)
Овнам – компроміси, Тельцям – визнавання помилок: гороскоп на 25 лютого

Загроза більш серйозна, ніж втрата позицій: росіяни просунулися у принциповому селищі на Луганщині
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F209%2F95949c0b9064aa8b7cfede483861ba6b.jpg)
У Харкові обласному ветеранському центру потрібно найняти 30 фахівців
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F133%2Fad8023cfac19d19b48511b95a5ce6d01.jpg)