Комитет ВРУ избавился от скандальных поправок в законопроекте о финмониторинге чиновников

Ко второму чтению документ передан в версии, согласованной с партнерами.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в понедельник, 16 октября, пересмотрел свое решение за 13 октября и отозвал скандальную правку об отсрочке пожизненного финмониторинга чиновников до вступления Украины в ЕС. Об этом по итогам заседания комитета сообщил его глава Даниил Гетманцев.

«Законопроект о PEP поддержан в редакции, согласованной с партнерами. Недоразумение исправлено. Благодарю коллег за ответственную позицию!», – написал он в Telegram.

Как отметила в Facebook член комитета Ольга Василевская-Смаглюк, ко второму чтению предложена версия законопроекта, из которой исключена норма об образовании реестра политически значимых лиц, поскольку он создает угрозы для системы финансового мониторинга за средства налогоплательщиков.

Документ будет содержать предельный срок – 5 рабочих дней – в течение которого СПФМ обязан будет сообщить клиенту-пепу в чем причина отказа проводить операцию или устанавливать с ним отношения (5 рабочих дней);

Также из законопроекта убрана норма, которая обязывала пепа сообщать по запросу банка, что он пеп только в течение пребывания в должности и года после увольнения. О наличии статуса нужно будет сообщать всю свою жизнь.

Также учтена поправка, согласно которой, чтобы член семьи пепа был признан низкорисковым, оценка рисков должна быть проведена СПФМ относительно этого члена семьи. Если член семьи риска быть использован для отмывания средств для финучреждения не несет, то члена семьи определят как низкорискового и не будут применять к нему ограничений.

Напомним, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 13 октября парламенту было рекомендовано принять в целом законопроект №9296-д в редакции, ужесточающий требования к такому мониторингу только с момента вступления Украины в ЕС.

В то же время, принятие закона в такой форме не позволит Украине начать переговоры о членстве в ЕС.

Принятие этого закона является важным структурным маяком   программы сотрудничества с МВФ Законопроект   в первом чтении было принято   21 сентября, однако впоследствии в него была внесена поправка по созданию реестра PEP.