Рада приняла закон о финмониторинге РЕР, необходимый для начала переговоров о вступлении в ЕС

Верховная Рада 17 октября голосами 276 народных избранников приняла во втором чтении законопроект относительно усиления финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

Как народный депутат Ярослав Железняк, этот документ соответствует международным стандартам борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом AML/CFT, и будет считаться как выполнение одного из требований МВФ. Также — это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

По его словам, главное изменение — вместо трех лет после должности высшие чиновники фактически будут иметь пожизненный статус РЕР.

— Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, — добавил политик.

В конце июня что ждут в сентябре принятия Верховной Радой изменений в закон о финансовом мониторинге и борьбе с отмыванием средств.

В МВФ сказали, что это необходимо для усиления мер должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP), в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.