НБУ оштрафував три банки на понад 50 мільйонів гривень

Зокрема, йдеться про недотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

НБУ оштрафував 3 банки на понад 50 мільйонів гривень

Найбільший штраф від НБУ отримав "Ощадбанк". Державний кредитор заплатить майже 34 мільйони гривень за порушення правил фінансового моніторингу. Йдеться про такі моменти:

• неналежну організацію первинного фінансового моніторингу;
• недоліки у внутрішніх документах;
• проблеми з автоматизацією процесів моніторингу;
• недостатнє застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів.

У травні центробанк застосував штрафні санкції також проти банків "Південний" та "А-Банк". Кредитора мають сплатити штрафи у розмірі 11 мільйонів та понад 10 мільйонів гривень відповідно. Кредиторів покарали за низку порушень – від неналежної перевірки клієнтів з високим ризиком до несвоєчасного подання інформації на запити регулятора.