/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F67%2F5683d917f3c901453a64ac3e97bc52da.jpg)
Рекордная взятка: в Украине разоблачена схема отмывания более 21 млн евро
В Украине разоблачили схему легализации более 21 миллиона евро неправомерной выгоды, полученной главой Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в 2015-2016 годах за возмещение НДС агрохолдинга. Расследование завершено, а обвинение против бывшего главы ГФС и его советника передано в суд.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Схема заключалась в возмещении НДС компаниям агрохолдинга, за что бывший глава ГФС получил часть неправомерной выгоды.
Согласно данным следствия, с декабря 2015 по март 2016 года близкое лицо к главе ГФС способствовало ему в получении более 13 миллионов евро на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В течение мая 2017 – апреля 2018 года этот человек, будучи владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму взятки, потратив ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс был достроен и владельцы продолжили получать дополнительные доходы, особенно в 2022-2023 годах.
В конце 2023 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец строительных компаний приобрел благодаря легализованным средствам. Другую часть неправомерной выгоды в размере 7,9 миллионов евро легализовал советник бывшего чиновника.
Из этой суммы 5,5 миллиона долларов были отмыты путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а еще 2,8 миллиона евро были легализованы из-за оплаты по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года. Следственные мероприятия продолжаются и направлены на установление обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 миллиона.
Расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника было завершено 2 февраля 2023 года, а 24 мая дело было направлено в суд. В апреле 2023 года завершилось расследование в отношении владельца агрохолдинга, и в феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него также был передан в суд.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий будет проверен на возможное незаконное обогащение. Уголовное производство занимается Национальным антикоррупционным бюро.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2F3ce14a5f90ccfa5c69884e663900b988.png)
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F092b298c5c6cfc3a04eab63c5555ce3d.jpg)
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2Fc4b4b439e7a21be552f028354bc6a69f.jpg)
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fa7803283be25cee5f56f2fcade1ac2c0.jpg)
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F45%2F235da06cedfdbf5c13f9a7a8bff20fc8.jpg)
Действительно ли Китай хочет победы России в Украине: Фесенко объяснил цели Пекина
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F493c033b97807c4d6b0158826fd4bccb.png)
Не просто близкий друг: почему Миндич чрезвычайно важен для Зеленского
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F46%2F3db96f2164b7ec05cb2543c9dccc107a.jpg)