![Рекордная взятка главе ГФС: разоблачена схема легализации на сумму €21 млн](https://thumbor.my.ua/U6InmAMSax-j4CYgYBckTN19aag=/800x400/smart/filters:format(webp)/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F2%2Fcbfe42f4eda9d16aa5293e18d5220055.jpg)
Рекордная взятка главе ГФС: разоблачена схема легализации на сумму €21 млн
Правоохранители разоблачили схему легализации части рекордной взятки на сумму в 21 млн евро, полученного экс-председателем Государственной фискальной службы и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга.
О подозрении сообщили близкому лицу бывшего главы ГФС (ч.
5 ст.
27, ч.
4 ст.
368 ч.
3 ст.
209 УК Украины) и его советнику (ч.
3 ст.
209 УК Украины).
Следствие выяснило, что в течение декабря 2015 года - марта 2016 года близкое лицо главы ГФС способствовало последнему в получении части неправомерной выгоды, а именно 13 миллионов евро, на счета подконтрольной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
В течение мая 2017 года - апреля 2018 года этот человек, являющийся владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму полученной взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева.
Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.
НАБУ и САП в конце 2023 года добились ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
Часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которую разместили на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника.
Он отмыл $5,5 млн путем заключения агентского договора в январе 2017 года.
В апреле-августе 2018 года – еще 2,8 млн.
евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Как известно, бывший руководитель ГФС Роман Насиров при помощи своего советника в течение 2015-2016 годов обеспечил юридическим лицам, подконтрольным владельцу агрохолдинга, возмещение НДС в размере более 3,2 млрд грн.
За это экс-глава ГФС неправомерно получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн.
В конце октября прошлого года ВАКС арестовал Насирова с альтернативой залогу 523 205 865 грн.
Позже экс-главе ГФС уменьшили залог вдвое – до 261 млн грн.
9 ноября ВАКС продлил до 7 января срок содержания под стражей Насирова, но при этом уменьшил ему залог до более чем 120 млн грн.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 6 декабря оставила без изменений меру пресечения для бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова в виде содержания под стражей.
Новини від Корреспондент.
net в Telegram та Whats.
me/korrespondentnet та Whats.
![loader](/files/images/preloader.gif)
![loader](/files/images/preloader.gif)