/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F3%2F12013ddfed395c3a05fcede64581d78f.jpg)
Ведущее информационное агентство AML Intelligence опубликовало статью Главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского
Информационное агентство AML Intelligence опубликовало статью Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского "OPINION: How FATF может действовать против Russia-North Korea aliance with tougher measures".
В указанной статье Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины подробно проинформировал мировое сообщество о фактах, указывающих на то, что Россия не изменила свое поведение после приостановления членства в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и необходимости усиления мер со стороны FATF. для уменьшения рисков, связанных с альянсом России и КНДР. Глава финансовой разведки Украины отметил, что внесение россии в черный список значительно ограничит ее доступ к мировой финансовой системе и соответственно укрепит международную финансовую безопасность.
«С течением времени, россия все больше полагается на Северную Корею, которая снабжает боеприпасами вопреки санкциям ООН. В этом году Россия выпустила уже десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Согласно дополнительной информации, Кремль также снабжает Северную Корею нефть, а также оказывает помощь в получении доступа к финансовым услугам, а в марте 2024 года, Москва воспользовалась правом вето, чтобы прекратить работу экспертной группы ООН, которая следит за исполнением санкций против Пхеньяна» - говорится в статье.
В статье также упоминается о финансировании россией терроризма, усилении связей с Талибаном. В то же время, как Россия продолжает иметь доступ к мировой банковской системе, она интегрирует самых опасных мировых игроков в свою экономику, одновременно ослабляя гарантии противодействия отмыванию средств и стандарты корпоративной прозрачности.
Напоследок высказано предложение, что государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, чтобы начать действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Если не реагировать на вопиющие нарушения международных норм, это лишь усугубит злонамеренное поведение.
Указанная публикация актуальна в контексте Пленарного заседания FATF, которое проходит в г. Сингапур на этой неделе.
С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте агентства AML Intelligence: http://surl.li/utbah
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F152858a4863fcde9a592fe4aba3af370.jpg)
Россияне применяют новую смертоносную тактику ударов дронами: детали от BILD
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fe51d438879a621d14a3c364c441ed128.jpg)
В США суд приостановил попытку Трампа ликвидировать "Голос Америки"
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F42641a25e6183e7ca0194fa431c3908b.jpg)
Путин тестирует Трампа по смягчению санкций против России — Bloomberg
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fc9aa92849da0cbe91b35572fe8e19785.jpg)
США не будут увеличивать свое военное присутствие в Гренландии
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fd1077320df137f7451f7f6c36bbc098a.jpg)
Манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили переговорную тактику Путина
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F8525dbfc9c29038e2f017acbd6df9e7d.jpg)
Атака БпЛА на Днепр, ISW о манипуляциях Путина: главные новости ночи 29 марта 2025 года
/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2F656f2fe89c42e6b8f9453cb0ea938713.jpg)