Платежная система «Даймонд Пэй» помогла подозреваемым в связях с Россией казино вывести миллиард гривен

Платежная система «Даймонд Пэй» помогла двум казино, подозреваемым в связях с Россией, за пять дней вывести миллиард гривен. Об этом сообщил журналист Евгений Плинский.

Речь идет о российских Pin-UP и Vbet, которым ООО Даймонд Пэй помогло обойти судебный арест счетов.

Средства, которые платит игрок, когда делает ставку или пополняет счет в Pin-UP и Vbet, попадают сначала в платежную систему ООО «Даймонд Пэй», а затем уже на счета в банках соответствующих казино.

«И все было бы хорошо, если бы не особые отношения между этой платежной системой и этими операторами. В тот момент, когда суд заблокировал счета Pin-UP и Vbet, на которых было около трех миллиардов гривен, операторы рынка не предупредили своих игроков о блокировке. Они им писали о техническом сбое, временных проблемах, поощряя играть дальше и тратить деньги», – пишет журналист.

Следовательно, деньги шли не на заблокированные счета, а накапливались на счетах «Даймонд Пэй», утверждает Плинский, ссылаясь на данные проверок НБУ и Финмониторинга.

«Так, начиная с 10 апреля 2024 года, ООО «ВБЕТ УКРАИНА» и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖ», путем интернет-эквайринга на счета ООО «ДАЙМОНД ПЭЙ» зачислены значительные суммы средств, которые не были в дальнейшем перечислены на банковские счета ООО «УБЕТ УКРАИНА» и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖ», – цитирует журналист выводы проведенных проверок.

Впоследствии, когда операторы нашли возможность открыть новые счета, на которые не распространяется судебный арест и блокировка, «Даймонд Пэй» перевело на них все накопленные деньги.

«Документально подтверждено, что только за период с 19 апреля 2024 по 24 апреля 2024 года, на новые счета ООО «ВБЕТ УКРАИНА» и ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» в общей сложности зачислено более 1,1 млрд грн в качестве платежей и взаиморасчетов, основная часть из которых в размере около 1,09 млрд. игры в дальнейшем перечислена указанными предварительно торговцами в пользу ООО «ДАЙМОНД ПЭЙ» для дальнейшего осуществления выплат участникам.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о незавершенности платежа в нарушение законодательно определенного порядка завершения платежных операций и требований и рекомендаций Национального банка Украины», – говорится в официальных документах.

Как пишет Евгений Плинский, ссылаясь на результаты проверки НБУ, через платежную систему «Даймонд Пэй» проходят почти все деньги украинцев, играющих в азартные игры. Из восьми клиентов, которых обслуживает ООО «Даймонд Пэй», семеро являются организаторами азартных игр, которым эта компания предоставляет услуги по пополнению клиентских счетов и выплат выигрышей.

«НБУ проанализировал, что среди всех игровых платежей страны в 2023 году 70% приходится именно на операции, проводимые ООО «Даймонд Пэй», что вполне можно назвать монополией, которая начала формироваться с 4 квартала 2022 года, когда количество переводов игровых денег через них начала быстро расти», – пишет журналист.

Следовательно, по его словам, очевиден тот факт, что, несмотря на фиксацию различными проверками действий, которыми ООО «Даймонд Пэй» помогает россиянам выводить деньги несмотря на арест счетов, оператор до сих пор спокойно работает в Украине.

Ранее Евгений Плинский заявлял, что онлайн-казино VBet и Pin-Up ищут возможность вывести из Украины почти 3 млрд грн, а Офис генпрокурора продолжает наблюдать эти попытки и бездействует.

В апреле Офис Генпрокурора отчитался, что правоохранительные органы направили рекомендации, которые стали основанием для блокирования более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и размещали ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.