На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом

Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1 млрд грн. Про це в п’ятницю, 5 липня, повідомили в Офісі генпрокурора України.

Повідомляється, що учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.

“За даними слідства, група осіб зареєструвала на території Одеси та області низку підприємств, які використовувались для надання послуг з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам реального сектору економіки, тобто переведення безготівкових коштів у готівку, у тому числі бюджетних на понад 90 млн гривень. За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків вилучено 107 печаток підприємств із ознаками фіктивності, зокрема й офшорних компаній, готівку, комп’ютерну техніку і чорнову бухгалтерію.

Вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Триває досудове розслідування за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше повідомялося, що двоє директорів підприємств заволоділи зерном на 23 млн грн. Колишньому керівнику держпідприємства та директору приватного підприємства повідомлено про підозри у розтраті чужого майна.