Американська криптопіраміда зібрала з інвесторів $650 млн. Її звинуватили у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти подружжя Синтії та Едді Петіон та їхньої компанії NovaTech в організації фінансової піраміди, що зібрала понад $650 млн у криптоактивах від більш ніж 200 000 інвесторів по всьому світу. Про це повідомляє SEC.

SEC також висунула звинувачення промоутерам NovaTech Мартіну Зізі, Дапіліну Данбару, Джеймсу Корбетту, Коррі Семпсону, Джону Гарофано і Марші Хедлі за їхню роль у просуванні схеми. Зокрема, вони продовжили залучати інвесторів навіть після того, як американські та канадські регулятори вжили заходів проти NovaTech.

Згідно із заявою SEC, з 2019 до 2023 року Петіони керували NovaTech як проєктом багаторівневого маркетингу (MLM) з інвестування у криптовалюти. Вони нібито заманювали інвесторів, обіцяючи інвестувати їхні кошти у криптовалюти та валютні ринки.

У скарзі також стверджується, що Петіони використали мільйони доларів активів інвесторів в особистих цілях.

SEC висунула NovaTech звинувачення в порушенні положень про боротьбу з шахрайством і вимог про реєстрацію. Позов вимагає постійної судової заборони, позбавлення неправомірно отриманих прибутків та цивільно-правових санкцій.

Не визнаючи і не заперечуючи звинувачень, один з промоутерів компанії Зізі погодився частково врегулювати звинувачення SEC і виплатити цивільний штраф у розмірі $100 000.