НБУ проверит владельцев лицензированных финансовых компаний на наличие российских паспортов

Правоохранительные органы Украины вместе с руководством Национального банка Украины в ближайшее время проверят владельцев лицензированных финансовых компаний на наличие российских паспортов. Проверка будет осуществляться через открытые и закрытые базы.

Об этом сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы «взяли» этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», - сказал он.

Ранее журналисты программы «Схемы» заявили о наличии действующих паспортов России у владельцев действующих компаний микрокредитов супругов Андрея и Натальи Манучаровых. По информации «Схем» компанией «Просто Займ» официально на 90% владеет гражданин Украины Андрей Манучаров. В 2014 году в Крыму он получил российское гражданство.

До того, как прийти в микрокредитный бизнес, Манучаров работал на государственной службе. В Украине он возглавлял государственное объединение «Укрморпорт» и имел в подчинении 19 украинских морских портов. А в России - он был советником генерального директора федерального предприятия РФ «Росморпорт», которое оперирует всеми морскими портами России. Жена Манучарова Наталья, которая в официальном украинском реестре указана как гражданка Украины, владелец компании «Тайм Кредит». В 2014 году она также получила российский паспорт. Сын супругов Иван является депутатом подконтрольного России «парламента» временно оккупированного Крыма от партии «Единая Россия». Мужчина открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. А также - отчитывается о помощи российской армии.

Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

«Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», - утверждает замглавы.

По его словам, спустя год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с «непонятным» следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть», - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «Финансовая компания „Элаенс“ (ТМ „Fondy“).

«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «ФК „Элаенс“ связей с российской федерацией», - было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элаенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пей» в июле 2024 года.

Если информация, которую пытается получить НБУ подтвердится, регулятор будет иметь правовые основания признать деловую репутацию владельцев финансовых компаний небезупречной и изъять лицензии.