В ЕС обнаружились десятки тысяч компаний с российским капиталом

По состоянию на июль в ЕС насчитали 46 000 компаний с российской долей.

Эти компании теперь будут подавать отчеты о своих трансакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против России.

Об этом сообщило агентство Moody's.

Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года.

Одно из его положений предусматривает требование сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, прямо или косвенно принадлежащих не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, образованным в России.

По состоянию на июль 2024 года Moody's определило десятки тысяч таких компаний, в том числе пять стран с наибольшим количеством таких организаций: Чехия (12 480), Болгария (9 581), Германия (4 296), Латвия (3 338), Италия (2 539).

Лимит в 100 000 евро касается как единовременных трансакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой трансакции.

Банкам, кредитным учреждениям и другим ответственным лицам в этих странах надлежит уделять особое внимание своим рискам и отчитываться соответственно.

Однако подобные субъекты, принадлежащие России, существуют на всем континенте, при этом такие учреждения обязаны предоставлять свои отчеты в соответствующий национальный компетентный орган в каждой из стран.

Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с Россией.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.