Предпринимательницу из Ирпеня подозревают в неуплате 15 млн налогов

Детективы БЭБ разоблачили жительницу г.

Ирпеня в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн грн.

Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатертей, покрывал и т.

осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции.

В дальнейшем товар хранили в складских помещениях в г.

Киев и г.

А затем продали физическим и юридическим лицам за наличные деньги на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.

Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов.

В ходе осмотра складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали.

Жительнице Ирпеня сообщены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.

3 ст.

212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование начато по обобщенным материалам Госфинмониторинга по финансовым операциям, проведенным с участием компании.

В дальнейшем они были остановлены, наложен арест на 22,1 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов по делу об уклонении от уплаты налогов более чем на 71 млн гривен.

Ранее известному столичному блогеру, уклонившемуся от уплаты более 200 млн грн налогов, и его сообщнику, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.