Суд повторно арестовал 2,6 млрд казино, связанного с РФ

Печерский суд Киева 30 октября повторно арестовал 2,6 млрд грн онлайн-казино, которое подозревают в отмывании российских денег.

Об информирует ГБР в среду, 30 октября.

Денежные средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов АРМА, несмотря на то, что 25 октября суд необоснованно снял с них арест.

Напомним, 12 августа 2024 года суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА миллиардов гривен, арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

ГБР осуществляет расследование схем легализации имущества объединениями лиц с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

В частности, подтверждены связи данного онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом, а также подсанкционными субъектами.

*ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч.

4 ст.

110-2, ч.

2 ст.

209, ч.

2 ст.

255 и ч.

1 ст.

365-3 УК Украины).

Напомним, в Ужгороде по заявлению местной жительницы полиция разоблачила зал незаконных игровых автоматов.

Ранее в управление АРМА передали более 2,2 млрд.

грн со счетов онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.