Группа злоумышленников помогла российскому букмекеру вывести из Украины имущество банка

Государственное бюро расследований объявило подозрение шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка.

Об этом ГБР сообщило на своем сайте в пятницу, 13 декабря.

ГБР в марте 2023 года разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находившегося в процедуре ликвидации.

Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Новыми владельцами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ.

Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны.

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, вовлеченных в сделку, и лицу, которое "приобрело" имущество банка, объявлено подозрение в растрате или пособничестве в растрате имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ст.

191, ст.

358, ст.

209 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам дела за совершение растраты в особо крупных размерах грозит лишение свободы до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным, проводится досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве задержан агент ФСБ, который корректировал вражеские удары по городу, обустроив "наблюдательный пост" на чердаке многоэтажки.

Предателем оказался бывший преподаватель местного университета.

Новини від Корреспондент.

net в Telegram та Whats.

me/korrespondentnet та Whats.