Видавав себе за вебкам-модель: український зернотрейдер виводив кошти через OnlyFans

Державна служба фінансового моніторингу отримала 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу». Про це пише «Цензор».

До активів Терещенка належать компанія «Греїн-Експорт», яка займається експортом зернових та олійних культур. Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, в адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств.

Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, зазначивши себе при реєстрації вебкам-моделлю. Що походженням коштів на рахунку буде дохід з сайтів відеочату в реальному часі Onlyfans та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.

На рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшли понад 3 млн доларів, у тому числі 1,02 млн доларів із бізнес рахунку Fenix International Limited, власника порталу.

Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним діяльності», – зазначили в ухвалі Київського райсуду Одеси.