Німеччина екстрадувала до України учасника шахрайської схеми

Суд арештував екстрадованого з Німеччини учасника шахрайської схеми, яка діяла під виглядом вантажних перевезень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

«Кримінальна поліція встановила, що зловмисник виконував роль водія та допоміг спільникам заволодіти майном вартістю майже 900 тис. грн. Фігурант був оголошений у міжнародний розшук, оскільки переховувався від слідства та суду за кордоном. Днями підозрюваного екстрадували з Федеративної Республіки Німеччина», - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, злочинну організацію, яка діяла на території міста Києва та Київської області викрили на початку 2019 року. До її складу входили дев’ять учасників, які ошукували громадян під виглядом надання логістичних послуг. Обвинувальні акти відносно шести фігурантів перебувають на розгляді в суді.

Оперативники встановили, що зловмисники підшукували громадян, які хочуть перевезти різноманітний коштовний товар, але після завантаження до транспортних засобів зникали та переставали виходити на зв'язок з клієнтами. Чуже майно, серед якого була побутова техніка, спортивні тренажери, кондитерські вироби, сільськогосподарські хімічні засоби тощо, водії перевозили до складів чи гаражів, які заздалегідь орендувалися для злочинних цілей на територіях гаражних кооперативів та не працюючих підприємств. Інші учасники схеми займались перепродажем товарів через власні магазини та торгові точки приватних підприємців.

Так, у чотирьох епізодах роль водія виконував екстрадований підозрюваний. Тоді злочинній організації вдалося привласнити майна на суму майже 900 тис. грн.

Під час перевезень зловмисник використовував підроблені документи та державні номери на вантажному автомобілі, а також підтримував зв'язок із клієнтами в ході виконання «послуги», вдаючи, що виконання перевезення йде за планом.

У той час, коли правоохоронці викрили шахрайську схему, зловмисник вже перебував за кордоном. Відтак слідчі Нацполіції оголосили його в міжнародний розшук.

Днями німецькі правоохоронці спільно з Департаментом карного розшуку та слідчими ГСУ екстрадували підозрюваного до України. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Йому інкриміновано вчинення шахрайства у великих та особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 4 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), використання завідомо підроблених документів (ч. 4 ст. 358 ККУ) та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255 ККУ). Санкція тяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще двоє фігурантів, серед яких організатор та ще один учасник схеми, перебувають у розшуку. Тривають заходи щодо встановлення їх місцеперебуванням.

Як повідомляв Укрінформ, поліція затримала організаторів фінансової піраміди Vinex Тrade.

Фото: поліція