До суду направлено справу шахраїв із Харкова, які обдурили громадян Латвії майже на 11 млн грн

Завершено досудове розслідування щодо п'яти учасників злочинної організації з Харкова, які через кол-центр пропонували латвійцям вкласти гроші в акції чи криптовалюту, заробляючи на відсотках, повідомляє Національна поліція України у середу.

"Щоб переконати людей у ​​тому, що торгівля насправді відбувається, створили та постійно наповнювали контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи. У разі зацікавленості потерпілим надавали посилання. Перейшовши по них, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх комп'ютерів та встановлювали на них шкідливе програмне забезпечення.

Як встановило слідство, якщо іноземці говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати чи скоро буде зростання акцій і треба надати кошти, щоб реалізувати транзакцію.

"Насправді перераховані кошти виводили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а потім виводили на готівку через підконтрольні обмінні пункти", - повідомляють поліцейські.

За інформацією правоохоронців, особи та місцезнаходження зловмисників встановили кіберполіцейські Харкова. Поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких вилучили документи та техніку з контактами та листуваннями з потенційними жертвами, сім-картки латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько $160 тис., 250 тис. грн та п'ять елітних авто.

Повідомляється, що п'ятьох учасників злочинної організації затримали разом з організатором.

Слідчі Нацполіції у серпні 2024 р. оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створення та участь у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2).

Наразі досудове розслідування завершено, справу направили до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під час оперативного супроводу кіберполіції Харкова під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України, спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстою.