Владелица Айбокс Банка Елена Дегрик-Шевцова может стать фигуранткой специального досудебного расследования

Сегодня Лычаковский районный суд Львова рассмотрит ходатайство детективов Бюро экономической безопасности Украины о применении процедуры специального досудебного расследования в отношении владелицы Айбокс Банка Елены Дегрик-Шевцовой. Аналогичную процедуру применяли к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам. Об этом заявили в БЭБ.

Ранее следователи установили, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в этом банке.

Далее игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг. Таким образом было «отмыто» более 5 млрд грн.

Высокопоставленным сотрудникам банка, включая его совладелицу Елену Дегрик-Шевцову, детективы Бюро сообщили о подозрении по ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк. В тот же день сама Дегрик-Шевцова исчезла. Ее объявили в розыск. По неофициальным данным, Шевцова вместе с семьей скрывается в ОАЭ. Это подтверждают и публикации на страницах ее социальных сетей. Материалы в отношении акционерки Айбокс Банка и двух ее пособниц выделены в отдельное уголовное производство.

«Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование, чтобы отсрочить ее привлечение к уголовной ответственности. В частности, в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебных заседаниях. Таким образом у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей преступления», — отмечают в БЭБ.

Кроме того, по мнению следователей, подозреваемые таким образом также откладывают гражданский иск о возмещении ущерба, нанесенного бюджету.

---