В онлайн-казино активізувалися шахраї: які схеми використовують

В онлайн-гемблінгу, особливо в криптоказино, активізувалися шахраї. Серед іншого, несумлінні користувачі використовують штучний інтелект (ШІ) та дипфейки, щоб обманювати тести та комплексні перевірки, які дають доступ до ігор. Крім того, аферисти підкуповують третіх осіб для створення "мулів".

Про це попередив британський регулятор – Комісія азартних ігор Великої Британії (UK Gambling Comission, UKGC). Як повідомляє FocusGN, відомство оновило керівництво по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Комісія наголосила, що у секторі азартних ігор виникли нові ризики. Однією з тенденцій є використання ШІ для обходу перевірок на благонадійність.

Так, "гравці" завантажують дипфейк-відео та зображення з заміною обличчя, щоб використовувати гемблінг для відмивання грошей. UKGC наполягає, що тепер оператори азартних ігор мають навчати персонал і попереджати співробітників про документи, створені штучним інтелектом.

Ще однією проблемою є збільшення кількості повідомлень про злочинців, які пропонують людям гроші за їхні особисті дані, щоб відкрити рахунки для "мулів". Ця схема також пов'язана з відмиванням нелегальних доходів.

Комісія з азартних ігор також попередила, що виявила деякі казино, як офлайн, так і онлайн, які надають "фінансові послуги", зокрема з обміну іноземної валюти, переведення в готівку чеків і переказів. В UKGC підкреслили, що особи, які проводять такі операції, мають пдпадати під посилені перевірки на благонадійність.